欧阳文章:组织、领导传销罪的学理与实务分析

　　一、前 言
　　近年来，以“拉人头”、收取“入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动时有发生，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定。目前在司法实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任，并没作出专门的规定。
　　为了更有效地打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议表决通过的刑法修正案(七)在第224条之后新增了作为此条之一的组织、领导传销罪：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
　　本罪的犯罪构成是客体复杂客体，既侵犯了市场交易秩序，又侵犯了他人的财产权利。本罪的客观方面表现为组织、领导传销活动。本罪的主体可以是年满16周岁的自然人，也可以是单位。本罪的主观方面是直接故意，即明知自己的行为是组织、领导传销行为，仍然予以实施，且要求以骗取财物为目的。
　　在我国，组织、领导传销罪的发案率相当高，许多试法者不遗余力，前赴后继，但渴望“一夜暴富”的传销人员则最终叫苦不迭。本文试从学理和实务分析角度探讨组织、领导传销罪，旨在要求执法部门准确理解组织、领导传销罪的法律概念，不能随意将多层次直销作为传销来打击，从而准确、精确地打击传销的组织者和领导者。

　　二、组织、领导传销罪的学理分析
　　(一)关于传销行为的界定
　　随着我国政策和法律的变动，“传销”一词在不同时期有不同的涵义，在1998 年4 月21 日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》出台前，“传销”即“多层次直销”，只是指一种销售方式，属于价值中性的词。2005 年出台的《禁止传销条例》出于多重考虑，将“收取高额入门费”、“团队计酬”和“拉人头”的传销行为列为违法行为，实际上等同于国外立法例中的“金字塔欺诈销售”(pyramid sales scheme)。
　　多层次直销(Multi-level Marketing)是指直销企业通过发展两个层次以上的直销商，并由直销商将本企业产品直接销售给消费者的一种经营方式。直销商的收入，除了个人销售产品的佣金外，还可以通过推荐发展新的直销商，建立销售网，并通过销售网的销售业绩，提取一定比例的佣金作为奖金。目前，多层次直销是全球直销市场的主流。多层次直销本属于正当的营销方式，但因为其具有组织的封闭性、交易的隐蔽性、营销人员的分散性等特征，在实际运作中很容易被一些不法商人利用，将多层次直销的销售产品本意变质为欺诈性质的敛财工具。国际上称这种披着多层次直销外衣实行非法活动的行为为“金字塔欺诈销售”。“金字塔欺诈销售”本质上是一种操纵者通过几何方式招揽人员并收取高额入门费用，从而达到敛财目的的行骗犯罪活动，为全球许多立法所明令禁止。
　　我国所要严厉打击的传销等同于“金字塔欺诈销售”，即以销售产品或提供服务为幌子，以高额回报引诱人员加入，获利主要来源于发展人员所缴付的费用，而不是来自产品销售或服务的提供。这也就是“借新债填旧债”。这样一个没有经济增值的交易，其目的是非法敛财。获利的永远是组织者和最早加入者，而在底层的参与者则成为“最后的老鼠”而受骗、被套。